扬州警方一举端掉两个地下钱庄 涉案资金140亿

扬州警方一举端掉两个地下钱庄

如今全部“爆雷”。不论之前它们倚靠着什么背景,也不管曾经的名气有多大,终究都倒下了。银保监会主席郭树清曾说,收益率超过10%就要做好损失全部本金的准备,此时四大高返利互联网金融平台的投资者或许深有感触。在当前鱼龙混杂的理财市场上,一些公司披着互联网金融的外衣,行庞氏骗局之实。它们

财经 资金 警方 钱庄 2020-10-01


外汇局:今年将加大对违规银行的处罚力度

外汇局:今年将加大对违规银行的

近日发布的《中国居民金融能力报告》显示,去年超过5%的居民有过信用卡被盗刷的经历。其中,超七成的人在信用卡被盗刷后没有获得任何赔付,需由自己承担损失。对此,某国有商业银行信用卡部有关人员建议,申请使用芯片卡代替传统的磁条卡,同时设置密码会更加安全。数据:仅23.74%的人被盗刷后

财经 银行 外汇 钱庄 2020-10-01


今年相关部门破获地下钱庄案30多起 涉案额超3千亿

今年相关部门破获地下钱庄案30

中方支持世界银行加快股权审议并呼吁就增强世行资金实力尽快达成一揽子协议。史耀斌在参加日前举行的世行和国际货币基金组织发展委员会部长级会议上说,推进世行增资和投票权改革符合全球经济治理改革的大趋势。他表示,中方希望各方展现政治意愿,确保本轮增资和投票权改革尽早完成,提高世行的合法性

财经 钱庄 资金 交易 2020-10-01


中国海外追赃再升级 将严查地下钱庄转移赃款

中国海外追赃再升级 将严查地下

美国日前提出申请,要求对原产于中国的进口钻管启动反倾销与反补贴合并调查。据初步核实,山西省有七家企业涉案。据了解,二00九年十二月三十一日,美国钢铁工人联合会,美国劳联产联及四家美国公司正式向美国商务部(DOC)和美国国际贸易委员会(ITC)提出申请,要求对原产于中国的进口钻管启

财经 中国 钱庄 专项 2020-10-01


时评:“地下钱庄”合法经营重在监管

时评:“地下钱庄”合法经营重在

国家统计局投资司高级统计师王宝滨今天解读2016年1-4月份投资数据。王宝滨表示,今年初以来民间投资增速持续回落,由于民间投资总量较大,增速持续回落将会制约投资平稳增长,对此要高度重视。——投资增速小幅回落主要受制造业和基础设施投资增速回落影响王宝滨介绍,受产能过剩矛盾仍然突出和

财经 借贷 钱庄 民间 2020-10-01


外管局:将继续重点打击以兑换为主的地下钱庄

外管局:将继续重点打击以兑换为

本报讯(记者于建)记者昨天获悉,为深入落实首都城市战略定位,提高利用外资质量,北京市政府印发了《北京市人民政府关于扩大对外开放提高利用外资水平的意见》。《意见》进一步放宽科学技术服务、互联网和信息服务、文化教育服务、金融服务、商务和旅游服务、健康医疗服务等六大重点领域的外资准入限

财经 钱庄 外汇 重点 2020-09-30


“地下钱庄”运营黑幕:虚开发票 骗取出口退税

“地下钱庄”运营黑幕:虚开发票

临近年终,各企业也开始对现有资产进行清理整顿,好为下一年做打算。北京商报记者从北京产权交易所官方网站获悉,在过去5天就有5家房地产公司遭到股权抛售,且出售方均为国有企业。对于国企密集清理地产股权,分析称在楼市不振的大环境下房地产行业失去了投资价值为原因之一,另外在行业集中度提高的

财经 钱庄 资金 公司 2020-09-30


外汇局今年查处地下钱庄涉案金额达650亿元

外汇局今年查处地下钱庄涉案金额

前三季度,全国各级劳动争议仲裁机构共立案受理劳动争议案件51.9万件。10月23日上午,人力资源和社会保障部举行第三季度新闻发布会,介绍三季度人力资源和社会保障工作进展情况。人社部新闻发言人尹成基称,前三季度,全国各级劳动争议仲裁机构共立案受理劳动争议案件51.9万件,同比下降0

财经 钱庄 案件 外汇局 2020-09-30


外汇局公安部严打地下钱庄等违法犯罪活动

外汇局公安部严打地下钱庄等违法

进一步推进外汇管理改革,完善真实合规性审核。在提升贸易投资便利化水平的同时,外汇局督促银行、企业遵守现行外汇管理规定,严格落实真实性合规性审核责任,完善跨境资金本外币一体化管理,防范风险。新发布的《国家外汇管理局关于进一步推进外汇管理改革完善真实合规性审核的通知》包括3方面9项措

财经 钱庄 外汇局 公安部 2020-09-29


基层银行配合地下钱庄 热钱借道便利店长驱直入

基层银行配合地下钱庄 热钱借道

沪深两市已经有21家上市银行披露了2019年年报,根据各家年报,2019年,21家上市银行员工总数超过218万人。其中,有17家银行披露了业务及管理费项下员工费用的具体组成。数据显示,这17家银行去年的“工资、奖金、津贴、补贴”(下称“薪酬”)合计4844.48亿元,同比2018

财经 钱庄 便利店 银行 2020-09-29


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